На підставі звернень банків щодо невиконання державними реєстраторами вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" у частині надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Держпідприємництво України надає роз'яснення з цього питання та просить Вас довести це роз'яснення до всіх державних реєстраторів для використання в роботі.

Це питання виникло у зв'язку з тим, що статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" установлено, що для ідентифікації і вжиття заходів, достатніх, на думку банку, для підтвердження особи клієнта - юридичної чи фізичної особи та для забезпечення спроможності банку виконувати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення, у тому числі щодо виявлення фінансових операцій, що мають сумнівний характер, банк має право витребувати передбачену законодавством інформацію, яка стосується ідентифікації цієї особи та її керівників, у органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати передбачені законодавством заходи щодо збору такої інформації з інших джерел. Вказані органи державної влади, банки, інші юридичні особи зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформацію.