З метою розробки методичних роз'яснень по застосуванню органами юстиції норм законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, при здійсненні нагляду за діяльністю адвокатів як суб'єктів первинного фінансового моніторингу

1. Затвердити робочу групу у такому складі:

- Чижмарь Катерина Іванівна - директор Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань Міністерства юстиції України - голова робочої групи;

- Захандревич Олена Миколаївна - начальник відділу реєстрації адвокатських об'єднань, видачі свідоцтв та фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань Міністерства юстиції України;

- Гаєвський Ігор Миколайович - начальник юридичного управління Державного комітету фінансового моніторингу України - за згодою;

- Ісаков Михайло Григорович - член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України;

- Коваль Катерина Петрівна - член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України;

- Міщенко Валерій Васильович - член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України;

- Ромаданова Галина Григорівна - член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України.

Голові робочої групи забезпечити проведення у термін з 13.12.2010 по 24.12.2010 заходів по розробці методичних роз'яснень по застосуванню органами юстиції норм законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, при здійсненні нагляду за діяльністю адвокатів як суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

2. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань (Чижмарь К.І.) забезпечити участь працівників Департаменту у роботі робочої групи.

3. Фінансово-господарському департаменту (Мудрий С.І.) забезпечити робочу групу приміщенням за адресою: вул. Артема, 73.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Єфіменка Л.В.