У Міністерстві юстиції України розглянуто лист Державного департаменту фінансового моніторингу від 26 жовтня 2004 року N 4457/30620-4 і повідомляється наступне.

Стосовно обсягу додаткової інформації, що повинна надаватися банківською установою на запит Держфінмоніторингу в установленому законом порядку, необхідно враховувати наступні норми Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Так, згідно з частиною другою статті 13 цього Закону Держфінмоніторинг відповідно до покладених на нього завдань:

- отримує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання на запит інформацію, необхідну для реалізації покладених на нього завдань;

- досліджує методи та фінансові схеми легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму.

Відповідно до абзацу третього частини 1 статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Держфінмоніторинг має право одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію (у тому числі ту, що становить банківську або комерційну таємницю), необхідну для виконання покладених на нього завдань.