Міністерство юстиції розглянуло лист Держфінмоніторингу України щодо проведення суб'єктами первинного фінансового моніторингу ідентифікації державних органів і повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу.

Згідно з частиною четвертою статті 6 зазначеного вище Закону ідентифікація особи не є обов'язковою у разі:

- здійснення фінансової операції особами, що раніше були ідентифіковані;

- укладення угод між банками, зареєстрованими в Україні.

Державні органи не внесено до переліку осіб, ідентифікація яких не є обов'язковою.