1. Призначити членами наглядової ради акціонерного товариства "Сенс Банк" Містюка Олега Олександровича, Щура Олександра Володимировича, Гладишенка Миколу Ігоровича, Пьотра Новака, Єжи Яцека Шугайєва, Еву Кароліну Маргарету де Фальк як незалежних членів, припинивши відповідні повноваження Аджунера Шевкі, Дюка Ростислава Ігоровича, Пронченка Андрія Валерійовича.

Строк повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства "Сенс Банк" становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, визначених цим пунктом.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради акціонерного товариства "Сенс Банк", що додаються до оригіналу, та встановити розмір винагороди членів наглядової ради акціонерного товариства "Сенс Банк" відповідно до зазначених умов.

Уповноважити голову правління акціонерного товариства "Сенс Банк" або у разі його відсутності виконуючого обов’язки голови правління підписати зазначені договори.