Кабінет Міністрів України і Національний банк України

Затвердити план заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005 рік, що додається.

1. Продовжити проведення роботи, спрямованої на впровадження міжнародних стандартів у нормативно-правові акти, що регулюють сферу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зокрема:

вивчити питання можливості внесення змін до Кримінального кодексу України у частині звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вперше вчинила злочин, передбачений частиною першою статті 209 цього Кодексу, якщо вона добровільно повідомила про нього правоохоронний орган і сприяла розкриттю цього злочину та суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та у разі доцільності подати Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.

розробити і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у частині встановлення механізму регулювання та нагляду за гральними закладами та юридичними особами, які проводять будь-які лотереї.

розробити і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у частині ідентифікації фактичних власників небанківських фінансових установ, у тому числі юридичних осіб, які мають пункти обміну валюти, що діють на підставі агентських угод з банками (фінансовими установами), а також гральних закладів та перевірки джерел походження коштів, за рахунок яких формуються їх статутні (пайові) капітали.

2. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в частині впровадження Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджених у новій редакції на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року, та подальшої імплементації дев'яти Спеціальних рекомендацій зазначеної групи щодо боротьби з фінансуванням тероризму і Резолюції 1373 (2001 рік), прийнятої Радою Безпеки ООН на 4385-му засіданні.

3. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект Державної програми запровадження масових безготівкових платежів в Україні.

4. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів стосовно вдосконалення механізму отримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу від державних органів, банків, інших юридичних осіб інформації, необхідної для ідентифікації своїх клієнтів, з метою виконання статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

5. Утворити підрозділи Держфінмоніторингу в регіонах та організувати їх матеріально-технічне і кадрове забезпечення.

6. Утворити навчально-методичний центр з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

7. Здійснювати відповідно до компетенції методичне забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також заходи щодо навчання та підвищення кваліфікації їх працівників з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

8. Організовувати та здійснювати методичне забезпечення навчання і підвищення кваліфікації працівників державних органів відповідно до їх завдань із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

9. Проводити роботу з підготовки і видання науково-методичної літератури з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

10. Проводити роботу з удосконалення методичних рекомендацій щодо розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, та злочинів, пов'язаних з використанням коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також від незаконної міграції осіб та торгівлі людьми.

11. Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації, в тому числі з використанням Інтернету, заходів, що здійснюються органами державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, та їх результатів.

12. Забезпечувати постійну участь представників у роботі міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1565.

13. Продовжити роботу з видання спільних відомчих актів про співробітництво та інформаційний обмін у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

14. Забезпечити проведення дослідної експлуатації Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та введення її в експлуатацію.