Розглянувши інформацію Урядової Комісії, утвореної Розпорядженням Президента України від 11 січня 1995 р. N 155, про результати комплексної перевірки діяльності довірчих товариств та інших небанківських фінансових установ, що здійснювали операції з майном громадян, Рада регіонів відзначає, що Урядовою та комісіями на місцях разом з відповідними державними органами проведена робота по наведенню порядку у цій сфері підприємницької діяльності.

Встановлено контроль з боку держави за діяльністю зазначених установ, припинено порушення законодавства в їх роботі шляхом анулювання чи призупинення дії ліцензій, скасування державної реєстрації; щодо осіб, які вчинили злочинні дії при незаконному залученні коштів громадян, порушені кримінальні справи; напрацьовані акти по впорядкуванню діяльності небанківських фінансових установ і захисту майнових прав громадян. Вжито заходів до часткового відшкодування втрат, завданих громадянам.

Однак існуюча система контролю та нормативно-правова база, яка регламентує цю сферу підприємницької діяльності, потребує вдосконалення. Відсутній чіткий механізм захисту прав вкладників та компенсації їх втрат.

Рада регіонів вирішила:

1. Запропонувати Міністерству фінансів, Головній державній податковій інспекції, Фонду державного майна, Національному банку, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерству внутрішніх справ, Генеральній прокуратурі, місцевим державним адміністраціям, виконавчим комітетам Рад, забезпечити в межах своїх повноважень повсякденний і дієвий контроль за всіма напрямами функціонування небанківських фінансових установ, вжити жорстких заходів до порушників чинного законодавства аж до скасування державної реєстрації і припинення в установленому порядку їх діяльності.

2. Рекомендувати Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки за участю Генеральної прокуратури провести скоординований комплекс заходів для прискорення розслідування кримінальних справ порушених за фактами шахрайства та проти посадових осіб небанківських фінансових установ, особливу увагу приділяти розшуку майна та фінансових цих структур, зокрема за кордоном.

3. Визнати за необхідне змінити порядок державної реєстрації довірчих товариств та інших суб'єктів підприємництва, які залучають кошти та інше майно громадян, у зв'язку з чим запропонувати Кабінету Міністрів України підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо:

- введення державної реєстрації небанківських фінансових установ, їх філій та представництв, яка б передбачала перехід з заявного на дозвільний принцип реєстрації, обов'язкове скасування державної реєстрації суб'єктів підприємництва у разі невиконання останніми порядку формування статутного фонду, неподання інформації про зміну свого місцезнаходження тощо;

- запровадження обов'язкового ліцензування цих видів діяльності;

- перереєстрації в цьому році всіх довірчих товариств та інших небанківських фінансових установ.