Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансових розслідувань Служби безпеки Королівства Саудівська Аравія (далі окремо - Сторона, або разом - Сторони) прагнуть, у дусі співробітництва та взаємного інтересу, сприяти обміну інформацією, що стосується підозрілих справ стосовно відмивання коштів, фінансування тероризму і пов’язаних з ними злочинів та осіб.

З цією метою Сторони досягли такого розуміння:

1. Сторони співпрацюватимуть з метою збору, розробки та аналізу інформації щодо фінансових операцій, стосовно яких існує підозра, що вони пов’язані з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і пов’язаними з ними злочинами та осіб. З цією метою Сторони будуть добровільно або на запит обмінюватися будь-якою вже наявною інформацією або зібраною на запит. Будь-який запит про надання інформації буде обґрунтованим коротким викладом основних фактів. Сторони зазначатимуть причини для запитів, сторони, від імені яких вони направляються, та настільки, наскільки це можливо, кінцеву мету, задля якої ця інформація буде використовуватися.

2. Інформація або документи, отримані від відповідних Сторін, не будуть направлятись жодній третій стороні і використовуватись для адміністративних, прокурорських або судових цілей без попередньої згоди Сторони, яка розкриває цю інформацію.

3. Сторони не дозволятимуть використовувати або розкривати будь-яку інформацію чи документ, отриманий від відповідних Сторін для інших цілей, ніж тих, що зазначені в цьому Меморандумі без попередньої згоди Сторони, яка розкриває цю інформацію.

4. Інформація, отримана в рамках цього Меморандуму, є конфіденційною. Вона є об’єктом суворого контролю і захисту та матиме принаймні таку саму конфіденційність, як це передбачено національним законодавством Сторони, що отримує подібну інформацію з національних джерел.