Державна служба фінансового моніторингу України та Національне бюро розслідування, Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) Фінляндської Республіки (далі - Сторони), виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві, у рамках законодавства держав Сторін, з метою сприяння розслідуванню та переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму, а також кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні або наявна у них, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони стосуються легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або кримінальної діяльності, пов'язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, яка може мати відношення до розслідування Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також до фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій. Будь-який запит на одержання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані в адміністративних, обвинувальних або судових цілях, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, одержана відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується справ, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, як визначено законодавством держав Сторін.

Сторони не допускатимуть використання або розголошення інформації або документів, одержаних від відповідних Сторін в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом про взаєморозуміння, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.