Державна служба фінансового моніторингу України та Центр аналізу повідомлень про фінансові операції Республіки Індонезії, (далі - Сторони),

БАЖАЮТЬ, виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві та у межах законодавства держав Сторін, співпрацювати в сфері обміну інформацією з метою сприяння розслідуванню та кримінальному переслідуванню осіб, які підозрюються у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванні тероризму, а також злочинній діяльності, пов'язаній з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або злочинною діяльністю, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. З цією метою, Сторони обмінюватимуться, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може бути корисною при здійсненні аналізу Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму, а також з фізичними та юридичними особами, залученими до здійснення таких операцій. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані в адміністративних, слідчих, обвинувальних або судових цілях, без попередньої письмової згоди Сторони, що їх надала. Інформація, одержана відповідно до цього Меморандуму, може використовуватися лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та іншої злочинної діяльності, як визначено законодавством держав Сторін.

Сторони не допускатимуть використання або передачі будь-якої інформації або документів, одержаних від відповідних Сторін, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що їх надала.