Підрозділ протидії відмиванню коштів та підозрілих випадків Центрального банку Об'єднаних Арабських Еміратів (Підрозділ фінансової розвідки Об'єднаних Арабських Еміратів - ПФР ОАЕ) та Державна служба-фінансового моніторингу України (Підрозділ фінансової розвідки України - ПФР України), далі - Сторони, прагнуть, виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві, сприяти процесу розслідування та переслідування відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та злочинної діяльності, пов'язаної з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

З цією метою Сторони домовилися про таке:

1) Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи злочинною діяльністю, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

2) Запити щодо інформаційного обміну по операціям, зазначених у цьому Меморандумі, повинні здійснюватися компетентними органами Держав, а саме:

a - Для Об'єднаних Арабських Еміратів - Підрозділ протидії відмиванню коштів та підозрілих випадків Центрального банку ОАЕ (ПФР ОАЕ). Усі інформаційні запити повинні бути підписані Виконавчим директором, Головою Підрозділу протидії відмиванню коштів та підозрілих випадків ОАЕ; та

b - Для України - Державна служба фінансового моніторингу України (ПФР України). Усі інформаційні запити повинні бути підписані Головою Держфінмоніторингу України.

3) Інформації, одержана від відповідної Сторони, не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала інформацію. У разі згоди процедура передачі повинна відповідати вимогам національного законодавства держав Сторін.

4) Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації, одержаної від відповідної Сторони, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

5) Інформація, одержана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому національним законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, одержаної з національних джерел.