Державна служба фінансового моніторингу України та Департамент фінансового моніторингу Національного банку Таджикистану, (далі - Сторони),

враховуючи взаємну зацікавленість в ефективному співробітництві з обміну інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму,

домовилися про таке:

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму чи кримінальною діяльністю, пов'язаною з ними.

З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит однієї із Сторін, відповідно до національного законодавства держав Сторін та Угод, обов'язкових для держав Сторін, наявною інформацією, що може мати відношення до розслідування (фінансового моніторингу), що здійснює запитуюча Сторона за матеріалами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також щодо фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим обґрунтуванням, включаючи, як мінімум, причину запиту, мету, з якою буде використана інформація, та іншу інформацію, достатню для того, щоб Сторона, яка одержала запит, могла визначити, чи відповідає цей запит національному законодавству держави Сторони та Угодам, обов'язковим для держав Сторін.

Інформація або документи, одержані в рамках цього Меморандуму, використовуються Сторонами для здійснення самостійного розслідування (фінансового моніторингу) та аналізу і не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої офіційної згоди Сторони, що надала інформацію.

Сторони не допускатимуть використання або розголошення одержаної інформації або документів в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої офіційної згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, одержана в рамках цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.