Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Хашимітського Королівства Йорданія (далі - "Сторони"),

враховуючи зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва у рамках законодавства держав Сторін з метою сприяння обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму,

вважаючи, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму та кримінальній діяльності, пов'язаній з цими злочинами,

домовилися про таке:

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або кримінальною діяльністю, пов'язаною з цими злочинами.

З цією метою Сторони обмінюватимуться на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій.

Кожен запит надсилатиметься із зазначенням підстав запиту, супроводжуватиметься стислим викладенням відповідних фактів та усіма наявними ідентифікаційними даними.

Сторона може запитувати, за необхідності, додаткову інформацію з метою виконання запиту. Будь-які запити, відмова у наданні інформації, закінчення терміну дії тощо повинні бути викладені у письмовій формі.

Інформація, одержана одною Стороною від другої Сторони, не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, одержана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або кримінальної діяльності, пов'язаної з цими злочинами, як визначено законодавством держав Сторін.

У випадку ненадання згоди будуть докладені належні зусилля для забезпечення нерозкриття інформації будь-якій третій стороні або будуть запроваджені відповідні обмеження щодо розкриття інформації.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації, одержаної в рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.