Державний комітет фінансового моніторингу України та Центр звітування про незвичайні операції Аруби, далі - "Сторони", бажають, виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві та у рамках національного законодавства держав кожної Сторони, здійснювати обмін фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

З цією метою Сторони домовились про таке:

Сторони співпрацюватимуть на основі взаємності щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням коштів або злочинною діяльністю, пов'язаною з відмиванням коштів та/або фінансуванням тероризму. З цією метою Сторони обмінюватимуться, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може бути корисною у розслідуваннях Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Інформація та/або документи, отримані від відповідної Сторони, не розголошуватимуться будь-якій третій стороні та не використовуватимуться в адміністративних, слідчих та судових цілях або обвинуваченні без попередньої згоди Сторони, що їх надала.

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може використовуватися лише з метою, пов'язаною з розслідуванням або кримінальним переслідуванням відмивання коштів або фінансування тероризму. Запитувана Сторона має право, без одержання попередньої згоди запитуючої Сторони, розкривати інформацію, що міститься у запиті, лише з метою одержання інформації для надання відповіді на запит.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих від відповідних Сторін, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що їх надала.

Інформація, одержана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці, та на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому національним законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.