Державний комітет фінансового моніторингу України та Міністерство фінансів Республіки Казахстан, далі - Сторони,

враховуючи взаємну зацікавленість у ефективному співробітництві в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, шляхом обміну інформацією,

визнаючи, що спільне прагнення у співпраці в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, відповідає інтересам Сторін,

для досягнення цих цілей необхідно мати належні правові умови,

керуючись національним законодавством своїх держав та загальновизнаними нормами міжнародного права,

домовились про таке:

Сторони, відповідно до національних законодавств своїх держав та норм міжнародного права, здійснюють співробітництво в сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, шляхом збору, обробки та аналізу інформації, що знаходиться у їх розпорядженні про фінансові операції фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій.

1. Співробітництво Сторін здійснюється шляхом направлення інформації та виконання запитів про надання інформації.

2. Інформація може бути передана іншій Стороні за ініціативою, якщо є підстави вважати, що вона становить інтерес для цієї Сторони.

3. Запит направляється у письмовій формі.

4. Запит на отримання інформації повинен супроводжуватись стислим викладом основних фактів.

5. Цей Меморандум не охоплює питання видачі та надання правової допомоги по кримінальним справам.

Запитувана Сторона вживає всіх необхідних заходів для забезпечення надання повного, своєчасного та якісного виконання запиту. Порядок, обсяг та строки виконання запиту визначаються національним законодавством держави запитуваної Сторони.

1. Інформація, одержана відповідно до цього Меморандуму, не може використовуватись без попередньої письмової згоди запитуваної Сторони в інших цілях, крім тих, для яких вона надається.

2. Запитувана Сторона може використовувати інформацію, одержану відповідно до цього Меморандуму, в інших цілях тільки за письмовою згодою запитуваної Сторони.

Інформація, одержана відповідно до цього Меморандуму, може використовуватися з метою здійснення правосуддя лише у справах по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансуванню тероризму, що є злочином відповідно до національного законодавства держав Сторін.