Рада з розслідування фінансових злочинів (MASAK) Міністерства фінансів Турецької Республіки та Державний комітет фінансового моніторингу України, далі - "Сторони", бажають, виходячи із взаємної зацікавленості в ефективному співробітництві, на основі взаємності та у рамках національного законодавства держав кожної Сторони, без наміру надання згоди щодо створення юридичних зобов'язань за цим Меморандумом, співпрацювати з метою сприяння обміну інформацією щодо відмивання коштів, фінансування тероризму та кримінальної діяльності, яка пов'язана з цими злочинами.

З цією метою Сторони домовились про таке:

(1) Сторони співпрацюватимуть шляхом обміну, за власною ініціативою, або на запит, інформацією та/або документами, що може сприяти аналізу, виявленню та переслідуванню осіб, щодо яких існують підозри у причетності до відмивання коштів, фінансування тероризму та кримінальної діяльності, яка пов'язана з цими злочинами.

(2) Співробітництво та обмін інформацією між Сторонами здійснюватиметься відповідно до національного законодавства держав Сторін.

(1) Кожен запит в межах, дозволених національним законодавством держав Сторін, супроводжуватиметься наступною інформацією:

(a) коротким викладенням відповідних фактів, відомих запитуючій Стороні,

(b) всіма наявними ідентифікаційними даними суб'єкта,

(c) всією наявною інформацією щодо підозрюваних злочинів, обвинувачень, у разі наявності,

(d) причиною запиту та ціллю, відповідно до якої використовуватиметься інформація.

(1) Інформація та/або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію та/або документи.

(2) Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації та/або документів, отриманих від відповідної Сторони, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію та/або документи.

(3) У разі будь-яких змін щодо предикатних злочинів відносно відмивання коштів, злочинів відмивання коштів та фінансування тероризму, про це негайно буде поінформована відповідна Сторона.