1.1 Цей Меморандум про взаєморозуміння укладений між такими двома Сторонами:

Державним комітетом фінансового моніторингу України (Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) України), спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу - центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, створеним у відповідності із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" 2002 року, та

Центром аналізу звітів про операції Австралії, (Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) та наглядовий орган в сфері запобігання відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (ЗВК/БФТ) Австралії), владним органом Австралії, створеним у відповідності з Законом "Про звіти про фінансові операції", 1988 року (Cwth), і який продовжує діяти відповідно до Закону Австралії "Про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму" 2006 року (Cwth).

1.2 Запитуюча Сторона - це Сторона, яка робить запит на надання інформації, або якій в односторонньому порядку надана інформація, як дозволено цим Меморандумом.

1.3 Одержуюча Сторона - це Сторона, якій направлено запит на інформацію, або яка в односторонньому порядку надає інформацію, як дозволено цим Меморандумом.

1.4 Обмін інформацією здійснюватиметься згідно з відповідним національним законодавством Австралії та України.

2.1 Розділ 132 (1) Закону Австралії "Про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму" 2006 року (Cwth) дозволяє виконавчому директору ПФР Австралії надавати "інформацію ПФР Австралії" іноземним урядам.

2.2 Стаття 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" 2002 року визначає, що ПФР України як уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, згідно з міжнародними договорами України або на основі взаємності, здійснюватиме міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав стосовно досвіду та обміну інформацією щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, як визначено цим Меморандумом.

Надання інформації ПФР України відповідному іноземному органу (ПФР) залежить від того, чи забезпечує відповідний іноземний орган (ПФР) захист відповідно до свого національного режиму захисту таємниці та конфіденційності інформації та чи використовує інформацію для розслідування кримінальних справ з відмивання коштів та фінансування тероризму, та інших серйозних злочинів.

2.3 Сторони, без наміру надання згоди щодо створення юридичних зобов'язань за цим меморандумом, бажають, в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості, сприяти розслідуванню і переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні коштів, фінансуванні тероризму чи інших тяжких злочинах.

2.4 Зважаючи на пункт 2.3, Сторони домовились про таке:

a. Згідно з національним законодавством своїх держав Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації і документів, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та іншими тяжкими злочинами, пов'язаними з відмиванням коштів. З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією чи документами, що можуть мати відношення до аналізу або розслідування Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та іншими тяжкими злочинами, та пов'язаними з ними фізичними чи юридичними особами, у відповідності із чинними законами та постановами держав Сторін.

3.1 Усі запити від Запитуючої сторони щодо інформації або документів, що стосуються питань, висвітлених у підпункті 2.4a, надаватимуться Запитуючій стороні у письмовому вигляді. Запитуюча Сторона повідомляє запитуваній Стороні щонайменше причину запиту, ціль, з якою використовуватиметься інформація і документи, та достатню кількість інформації для того, щоб запитувана Сторона могла визначити, чи відповідає запит її національному законодавству.

3.2 Надаючи запит у відповідності з цим Меморандумом, запитуюча Сторона повідомить запитувану Сторону про правоохоронні органи у державі запитуючої Сторони, в разі їх наявності, яким буде надано доступ до інформації чи документів, та причину, з якої таким правоохоронним органам буде надана інформація або документи.

4.1 Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації чи документів, одержаних від відповідної Сторони в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

4.2 Використання інформації та документів, наданих в односторонньому порядку або у відповідь на запит, зроблений відповідно до цього Меморандуму, обмежується наступним:

a. Одержуюча Сторона може використовувати таку інформацію і документи лише при розслідуванні правопорушень, описаних у запиті (у разі направлення запиту), та у всіх випадках лише в цілях розслідування (включаючи пошук доказів та спрямування слідчих ресурсів);

b. Одержуюча Сторона не допускатиме використання або розповсюдження інформації чи документів в інших цілях ніж ті, що визначені в запиті (у разі направлення запиту), або як визначено запитуваною Стороною (у разі надання в односторонньому порядку інформації чи документів), доки це законно не буде визначено рішенням суду або трибуналу; та

c. Одержуюча Сторона не використовуватиме таку інформацію або документи в якості доказу у будь-якому судовому чи арбітражному провадженні, або в будь-яких адміністративних процедурах, таких як отримання ордеру на обшук.