Дата підписання: 12.03.2008

Дата набрання чинності для України: 12.03.2008

Державний комітет фінансового моніторингу України та Рада з протидії відмиванню коштів (РПВК), підрозділ фінансової розвідки Республіки Філіппіни, далі - "Сторони",

Виходячи із взаємної зацікавленості у ефективному співробітництві між Сторонами в сфері обміну інформацією, що може мати відношення до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,

Будучи впевнені, що співробітництво при здійсненні переслідування осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та злочинної діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, відповідає взаємним інтересам обох Сторін,

Вважаючи, що для досягнення цих цілей необхідно мати належні правові умови.

Домовились про таке:

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та (або) фінансуванням тероризму чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана з цими злочинами.

З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та (або) фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Інформація або документи, отримана від відповідної Сторони, не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та (або) фінансування тероризму, як визначено національним законодавством держав Сторін.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.