Дата підписання: 14.06.2007

Дата набрання чинності: 14.06.2007

Державний комітет фінансового моніторингу України та Служба фінансової розвідки Киргизької Республіки, далі - "Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, та/або кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму.

З цією метою, Сторони, за власною ініціативою або на запит однієї із Сторін здійснюють обмін інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних і юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Запит на отримання інформації повинен супроводжуватись стислим викладенням основних фактів.

Інформація або документи, отримані від іншої Сторони, не можуть бути надані будь-якій третій стороні, не можуть бути використані у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана в цілях здійснення правосуддя лише у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансуванням тероризму, як вони визначаються згідно національного законодавства держав Сторін.

Сторони не допускатимуть використання або розголошення будь-якої інформації або документів, отриманих у відповідності з цим Меморандумом, в цілях, які не визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.