Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України, Службою протидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати і Українським Національним Комітетом Міжнародної Торгової Палати щодо загальних засад співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом | Меморандум від 02.02.2005 | Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум

про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України, Службою протидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати і Українським Національним Комітетом Міжнародної Торгової Палати щодо загальних засад співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Дата підписання: 02.02.2005

Дата набрання чинності: 02.02.2005

Державний комітет фінансового моніторингу України, Служба протидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати та Український Національний Комітет Міжнародної Торгової Палати, далі - "Сторони",

ВИЗНАЮЧИ важливість розвитку партнерських відносин та ефективного співробітництва;

ВВАЖАЮЧИ, що обмін інформацією та взаємоузгодженні дії є необхідною умовою ефективної протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

КЕРУЮЧИСЬ принципами взаємності і взаємодопомоги,

домовились про наступне:

1. Сторони, в межах власної компетенції, співпрацюватимуть, в тому числі щодо обміну інформацією, з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у галузі міжнародної торгівлі.

2. Співробітництво Сторін здійснюватиметься за наступними напрямками:

- вдосконалення законодавства України з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- сприяння підвищенню ефективності державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- обміну інформацією, яка може бути використана в боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. З метою удосконалення правової регламентації та ефективності державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Сторони, при необхідності, виступатимуть із ініціативами щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у відповідній сфері.

4. Для практичної реалізації положень цього Меморандуму, координації дій, розв'язання можливих суперечностей, погодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес, Сторони:

- за взаємною згодою направлятимуть своїх представників для участі у спільних заходах;

- у разі необхідності, створюватимуть робочі групи для підготовки та проведення спільних заходів;

- здійснюватимуть обмін досвідом в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі шляхом проведення нарад, семінарів та конференцій;

................

Перейти до повного тексту