Державний комітет фінансового моніторингу України та Департамент фінансового моніторингу Комітету державного контролю Республіки Білорусь, далі - "Сторони",

ВИХОДЯЧИ із взаємної зацікавленості у ефективному співробітництві між Сторонами в сфері обміну інформацією, що може мати відношення до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,

БУДУЧИ ВПЕВНЕНІ, що співробітництво при здійсненні переслідування осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та злочинної діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, відповідає взаємним інтересам обох Сторін,

ВВАЖАЮЧИ, що для досягнення цих цілей необхідно мати належні правові умови,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Сторони здійснюють співробітництво, в тому числі інформаційний обмін, відповідно до положень цього Меморандуму, діючи в межах своєї компетенції з дотриманням законодавства та міжнародних зобов'язань своїх держав.

Сторони здійснюють взаємодію, в тому числі обмін інформацією на стадіях збору, обробки та аналізу, що знаходиться в їхньому розпорядженні, про діяльність, відносно якої є підозри, що вона пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, а також інформацію про фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у здійсненні такої діяльності.

Обмін інформацією здійснюється з ініціативи чи за запитом однієї з Сторін. Запит на отримання інформації повинен містити його коротке обґрунтування.

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може бути використана в цілях виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, як визначено національним законодавством держав Сторін.