Дата підписання: 24.03.2004 р.

Дата набуття чинності: 24.03.2004 р.

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України (ДДФМ), та Підрозділ фінансової розвідки Португальської Республіки, далі - "Органи", бажаючи розвивати та активізувати взаємне співробітництво в сфері переслідування осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванні тероризму,

домовились про наступне:

а) Органи співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових операцій, стосовно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також осіб, які пов'язані із здійсненням таких операцій.

б) З цією метою, Органи будуть обмінюватися, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може бути корисною для розслідування фінансових операцій, що мають відношення до відмивання грошей та/або фінансування тероризму.

в) Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим наведенням основних фактів.

а) Інформація або документи, якими обмінюються Органи, не будуть розголошуватись третім особам, установам або органам, які є закордонними для Органів, а також не будуть використовуватись для поліцейського розслідування, в судових чи процесуальних цілях без попереднього дозволу Органу, що надав таку інформацію.

б) Інформація отримана у відповідності з цим Меморандумом може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням доходів та/або фінансуванням тероризму, відповідно до чинного законодавства кожної країни.

в) Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передують легалізації (відмиванню) доходів, перераховані у Додатку 1 для України і у Додатку 2 для Португальської Республіки. Сторони беруть на себе зобов'язання поновлювати Додатки у разі зміни відповідного національного законодавства.

Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Органи зобов'язуються негайно інформувати один одного щодо будь-яких змін у відповідному національному законодавстві.

Органи не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих від іншого Органу, в цілях інших, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Органу, що надав таку інформацію.

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму є конфіденційною. На неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави отримуючого Органу для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Органи спільно узгодять прийнятні процедури взаємодії у відповідності із законодавством своїх держав та проводитимуть взаємні консультації з метою реалізації цього Меморандуму.

Взаємодія між органами здійснюватиметься англійською мовою.

Органи не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактах, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове слідство.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у будь-який час за взаємною згодою.