Дата підписання: 24.02.2006

Дата набуття чинності: 24.02.2006

Державний комітет фінансового моніторингу України та Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) (далі - "Сторони") бажають в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості, та в рамках національного законодавства кожної із Сторін, сприяти обміну інформацією з метою виявлення або переслідування відмивання грошей або фінансування тероризму.

З цією метою, Сторони, не маючи наміру створювати юридично обов'язковий документ, з метою сприяння зазначеному обміну інформацією в якнайповнішому обсязі, домовились про таке:

1. Встановити рамки, які дозволять Сторонам в повному обсязі, дозволеному законодавством відповідних країн, надавати одна одній інформацію щодо якої є обґрунтовані підстави підозрювати, що вона може мати відношення до виявлення або переслідування відмивання грошей або фінансування тероризму.

2. В межах, визначених законодавством своєї країни, та у відповідності із внутрішніми нормами та процедурами, кожна Сторона надаватиме, за власною ініціативою або на запит іншої Сторони, будь-яку наявну інформацію, що може мати відношення до виявлення або переслідування відмивання грошей або фінансування тероризму. Інформація, яка надана Стороні, може бути використана лише у цілях виявлення або переслідування відмивання грошей або фінансування тероризму.

3. Запитуюча Сторона надаватиме, в допустимому обсязі, стисле викладення основних фактів, що підтверджують запит на інформацію.

4(a). За винятком, передбаченим статтею 4(b), запитуюча Сторона не вправі розголошувати (включаючи розголошення у адміністративному, слідчому або судовому провадженні) інформацію (за виключенням випадків, коли це визначено у запиті на інформацію) без попереднього ясно висловленого дозволу запитуваної Сторони.

4(b). Якщо Сторона є суб'єктом юридичного процесу або провадження, що може вимагати розголошення інформації, яку він отримав від іншої Сторони, Сторона, суб'єкт такого процесу або провадження негайно повідомить та звернеться за отриманням ясно висловленої згоди іншої Сторони на розголошення інформації та, якщо згоду не буде надано, вживатиме відповідних заходів для забезпечення того, що інформацію не буде розповсюджено будь-якій третій стороні або того, що застосовані необхідні обмеження щодо розголошення.

5(a). Інформація, що міститься в запиті, буде використовуватись лише в цілях виявлення або переслідування злочинів відмивання грошей або фінансування тероризму.