Дата підписання: 19.07.2005

Дата набуття чинності: 19.07.2005

Державний комітет фінансового моніторингу України, та Служба по боротьбі з відмиванням грошей (AMLO) Королівства Таїланд, далі - "Сторони",

бажаючи в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості, сприяти виявленню та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей, та кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням грошей,

домовились про таке:

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням грошей чи кримінальною діяльністю, пов'язаною з відмиванням грошей. З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій у відповідності з законодавством держав Сторін. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Інформація або документи, отримані від відповідних Сторін, не буде ані розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди Сторони, яка надала інформацію. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується відмивання грошей, яке походить від визначених категорій злочинної діяльності, визначених у Додатку I для України та Додатку II для Королівства Таїланд. Сторони поновлюватимуть Додатки у випадку зміни відповідного національного законодавства.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих від відповідних Сторін в інших цілях ніж ті, що визначені в цьому Меморандумі, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці і на неї поширюється режим захисту аналогічний передбаченому національним законодавством одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел. Це положення застосовуватиметься також у випадку припинення дії Меморандуму.

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою, якщо не буде досягнуто іншої домовленості.

Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження.