Дата підписання: 30.06.2005

Дата набуття чинності: 30.06.2005

Державний комітет фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Міністерства фінансів та громадського кредитування Мексиканських Сполучених Штатів, далі "Сторони";

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

БУДУЧИ ПЕРЕКОНАНИМИ, що спільним інтересом урядів Сторін є сприяння обміну інформацією, що стосується фінансових операцій, щодо яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму;

ЗГІДНО з положеннями відповідного національного законодавства та в рамках повноважень кожної Сторони;

ЗВАЖАЮЧИ на Статтю 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та на Статтю 15 Внутрішньої постанови Міністерства фінансів та громадського кредитування Мексиканських Сполучених Штатів, що встановлюють правові рамки для міжнародного співробітництва з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, які дозволяють обмін фінансовою інформацією;

ДОМОВИЛИСЬ про наступне:

Сторони співпрацюватимуть згідно відповідного національного законодавства, з метою обміну, отримання, обробки та аналізу інформації щодо фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони були здійснені з використанням доходів, одержаних від незаконної діяльності, пов'язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Сторони, згідно відповідного національного законодавства, надаватимуть за ініціативою, або на запит іншої Сторони будь-яку наявну фінансову інформацію, що може мати відношення до виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу фінансової інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які пов'язані із здійсненням таких операцій.

Сторони здійснюватимуть обмін будь-якою наявною фінансовою інформацією, що може мати відношення до виявлення фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму, за ініціативою або на запит іншої Сторони. Будь-який запит на отримання фінансової інформації супроводжується стислим описом та викладенням основних фактів.

Інформація, отримана від відповідної Сторони, не буде розголошуватися будь-якій третій стороні, або використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях без попереднього дозволу запитуваної Сторони, і згідно їх відповідного національного законодавства.