Дата підписання: 29.06.2005

Дата набуття чинності: 29.06.2005

Державний комітет фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Республіки Перу (UIF-PERU), - далі "Сторони", бажають, в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості, сприяти виявленню та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей, кримінальній діяльності пов'язаній з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

З цією метою домовились про таке:

1. Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням грошей та/або фінансуванням тероризму, або кримінальною діяльністю, яка пов'язана з відмиванням грошей та/або фінансуванням тероризму. З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

2. Інформація, отримана від відповідної Сторони, не буде ані розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише у справах про фінансування тероризму та відмивання грошей, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують відмиванню грошей, як вони визнаються згідно національного законодавства Сторін.

3. Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації, отриманої від відповідної Сторони, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

4. Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому національним законодавством держави отримуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.