Дата підписання: 11.12.2003

Дата набуття чинності: 11.12.2003

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ по запобіганню відмиванню грошей в складі Міністерства фінансів Республіки Словенія, далі - "Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ заінтересованість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням доходів,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Сторони співпрацюватимуть, в тому числі щодо обміну інформацією, відповідно до цього Меморандуму, діючи в межах власної компетенції та відповідно до законодавства та міжнародних зобов'язань своїх країн.

Сторони співпрацюють у питаннях збору, обробки та аналізу інформації, яка є у їхньому розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичних та фізичних осіб, які пов'язані із здійсненням таких операцій.

Сторони будуть обмінюватись, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, яка може мати відношення до розслідування фінансових операцій, що стосуються відмивання грошей. Будь-який запит на отримання інформації буде обґрунтовуватися стислим переліком основних фактів.

Кожна відмова в обміні інформацією буде обґрунтовуватися, включаючи підстави для відмови. Перед відмовою у задоволенні запиту Сторона оцінюватиме, чи запит може бути розглянутий і чи на нього може бути надана відповідь за різних умов. В такому випадку Сторона, яка робить запит, повинна рахуватися з цими умовами.

Інформація або документи, отримані від відповідної Сторони, без її попереднього дозволу не будуть ані розголошуватися будь-якій третій стороні, ані використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.

Що стосується Української Сторони, обмін інформацією здійснюватиметься стосовно всіх категорій злочинів, визначених як суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за винятком діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.