Дата підписання: 11.12.2003

Дата набуття чинності: 11.12.2003

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Італійський Валютний Офіс, далі - "Сторони", бажають в дусі співробітництва та взаємної заінтересованості сприяти розслідуванню та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей та кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням грошей.

З цією метою Сторони домовились про таке:

Сторони співпрацюватимуть з метою збору, обробки та аналізу інформації, яка є у їхньому розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони мають відношення до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом або кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням грошей. З цією метою, Сторони будуть обмінюватись, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, яка може мати відношення до розслідування Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей, та до осіб чи компаній, що задіяні в таких операціях. Будь-який запит на отримання інформації обгрунтовуватиметься стислим переліком основних фактів.

Інформація або документи, отримані від відповідної Сторони, не будуть ані розголошені третій стороні, ані використані в адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням грошей, що походять від кримінальних діянь, перелічених в Додатку I для України, та будь-яких умисних кримінальних діянь для Італії. Сторони беруть на себе зобов'язання вносити зміни до цього Меморандуму у випадку зміни відповідної частини національного законодавства.

Додаток є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана в ході виконання цього Меморандуму, є конфіденційною, становить службову таємницю і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави Сторони, яка отримує інформацію, для подібної інформації, отриманої з джерел у власній державі.