Дата підписання: 20.01.2005

Дата набуття чинності: 20.01.2005

Державний комітет фінансового моніторингу України та Агентство фінансової розвідки, яке підпорядковується Міністру фінансів Республіки Болгарія, далі - "Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом обох держав є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Сторони співпрацюватимуть, в тому числі щодо обміну інформацією, у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах своєї компетенції та у відповідності із законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх держав.

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також про фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення фінансових операцій, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим обгрунтуванням та викладенням основних фактів.

Інформація, отримана від відповідної Сторони, не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана в адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів, як вони визначаються згідно національного законодавства Сторін.