Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ фінансової інформації та аналізу Міністерства фінансів та громадського кредиту Республіки Колумбія, далі -"Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків та співробітництва між Сторонами у боротьбі з відмиванням грошей,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом Сторін є сприяння виявленню та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей та кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням грошей,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Сторони співпрацюватимуть щодо обміну інформацією у відповідності з положеннями цього Меморандуму, діючи в межах своєї компетенції та у відповідності із національним законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх держав.

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням грошей або кримінальною діяльністю, пов'язаною з відмиванням грошей.

Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Інформація або документи, отримані від відповідних Сторін, не буде розголошена будь-якій третій стороні або використана у адміністративних, слідчих чи судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надає інформацію.

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується відмивання грошей, які походять від визначених категорій злочинної діяльності, перелічених у Додатку I для України та Додатку II для Республіки Колумбія. Сторони поновлюватимуть Додатки у випадку змін у відповідному національному законодавстві.

Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана в рамках цього Меморандуму, є конфіденційною. На неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому національним законодавством отримуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та проводитимуть консультації з метою виконання положень цього Меморандуму.