Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Служба фінансового моніторингу Грузії, далі - "Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також кримінальної діяльності, пов'язаної з легалізацією доходів та фінансуванням тероризму,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Сторони співпрацюватимуть, у тому числі щодо обміну інформацією, у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах своєї компетенції та у відповідності із законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх держав.

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим обґгрунтуванням та наведенням основних фактів.

Інформація, отримана від відповідної Сторони, не буде ані розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах про фінансування тероризму та легалізацію (відмивання) доходів, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів як вони визначаються згідно національного законодавства Сторін.