Беручи до уваги Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року;

беручи до уваги Фінансовий та Грошовий Кодекс Французької Республіки;

враховуючи найкращу практику Егмонтської групи щодо вдосконалення обміну інформацією між підрозділами фінансових розвідок;

Державний департамент фінансового моніторингу та TRACFIN, далі - "Сторони", бажають в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості сприяти обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та кримінальну діяльність, яка пов'язана з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму.

З цією метою досягли наступної домовленості:

1. Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, щодо фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму або кримінальної діяльності, яка пов'язана з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму. З цією метою Сторони будуть обмінюватися, на основі принципу взаємності, за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, яка може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей чи фінансуванням тероризму, а також осіб та компаній, які задіяні в таких операціях. Будь-який запит на отримання інформації буде супроводжуватися стислим наведенням основних фактів.

2. Для України, інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням грошей, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують відмиванню грошей як вони визначаються її національним законодавством або у справах, пов'язаних з фінансуванням тероризму.