Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Адміністрацією по запобіганню відмиванню грошей, що діє у складі Міністерства фінансів Республіки Сербія щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Дата підписання: 12.10.2004 р.

Дата набуття чинності: 12.10.2004 р.

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Адміністрація по запобіганню відмиванню грошей, що діє у складі Міністерства фінансів Республіки Сербія, далі "Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав обох Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням доходів,

ДОМОВИЛИСЬ про наступне:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах власної компетенції та у відповідності із законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх країн.

Стаття 2

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також про фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Обмін будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, здійснюватиметься за ініціативою або на запит однієї з Сторін. Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим обгрунтуванням та викладенням основних фактів.

Стаття 3

Інформація, отримана від Сторони, яка надає інформацію, без її попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам, або використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише у досудовому чи судовому провадженні у справах про легалізацією (відмивання) доходів, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів як вони визначаються згідно національного законодавства Сторін.

................

Перейти до повного тексту