Дата підписання: 03.08.2004

Дата набуття чинності: 03.08.2004

Підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей (MOKAS) Республіки Кіпр та Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, далі - "Сторони", бажають в дусі співробітництва і взаємної зацікавленості сприяти виявленню та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей та кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням грошей.

З цією метою досягли наступного розуміння:

1. Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових операцій, стосовно яких є підозри, що вони можуть бути пов'язані з відмиванням грошей чи кримінальними діяннями, пов'язаними з відмиванням грошей. З цією метою, Сторони обмінюватимуться з власної ініціативи або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій. Будь-який запит на отримання інформації буде підтверджуватись стислим переліком основних фактів.

2. Інформація або документи, отримані від відповідної Сторони, не можуть бути ані розголошені будь-якій третій стороні, ані використані в судових чи слідчих цілях без попередньої згоди Сторони, що надає інформацію. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана при здійснені правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням грошей, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують відмиванню грошей, як вони визначаються відповідним національним законодавством відповідних Сторін.

3. Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації чи документів, отриманих від відповідної Сторони, для цілей інших ніж ті, що визначені в цьому Меморандумі, без попередньої згоди Сторони, що надає інформацію.