Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Рада з питань контролю за фінансовою діяльністю Федеративної Республіки Бразилія, далі - "Договірні Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Договірними Сторонами в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Договірних Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням доходів,

ДОМОВИЛИСЬ про наступне:

Договірні Сторони співпрацюють, у тому числі щодо обміну інформацією, у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах власної компетенції та у відповідності із законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх країн.

Договірні Сторони співпрацюють щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, яка стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Обмін будь-якою доступною інформацією, що може мати відношення до виявлення фінансових операцій, що пов'язані з відмиванням доходів, здійснюватиметься за ініціативою або на запит однієї з Договірних Сторін. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим обгрунтуванням та переліком основних фактів.

Інформація, отримана від відповідної Договірної Сторони, без її попередньої згоди не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана в адміністративних, слідчих або судових цілях.

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійснені правосуддя у справах, пов'язаних із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передують легалізації (відмиванню) доходів, наведені в Додатках. Договірні Сторони беруть на себе зобов'язання поновлювати Додатки у випадку зміни відповідної частини національного законодавства.

Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Договірні Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Договірної Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною, та є предметом службової таємниці, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави отримуючої Договірної Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Договірні Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та проводитимуть консультації з метою виконання цього Меморандуму.