Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Генеральний інспекторат фінансової інформації Міністерства фінансів Республіки Польща, далі - "Договірні Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Договірними Сторонами в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав обох Договірних Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням доходів, та фінансуванням тероризму,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Договірні Сторони здійснюватимуть взаємодію, у тому числі щодо обміну інформацією, відповідно до цього Меморандуму, діючи в межах власної компетенції та згідно із законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх країн.

Договірні Сторони здійснюватимуть взаємодію на основі принципу взаємності, зокрема з питань щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є в їх розпорядженні та стосується фінансових операцій, стосовно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму, а також юридичних чи фізичних осіб, які пов'язані із здійсненням таких операцій.

Обмін будь-якою доступною інформацією, яка є суттєвою для розслідування злочинів щодо фінансових операцій, що мають відношення до відмивання доходів, здійснюватиметься за ініціативою або на запит однієї з Договірних Сторін. Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим обгрунтуванням та переліком основних фактів.

Інформація, отримана від запитуваної Договірної Сторони, без її попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам, використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із фінансуванням тероризму та легалізацією (відмиванням) доходів, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів, як вони визначаються згідно з національним законодавством Договірних Сторін.