Дата підписання: 01.12.2004

Дата набуття чинності: 01.12.2004

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Директорат з питань запобігання відмиванню грошей Республіки Македонія, далі - "Сторони", бажають в дусі співробітництва і взаємної зацікавленості сприяти виявленню та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей та кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням грошей.

З цією метою, досягли наступної домовленості щодо обміну інформацією, даними та документами (тут і надалі - інформація):

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням грошей або кримінальною діяльністю, яка пов'язана з відмиванням грошей.

З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Інформація отримана від відповідної Сторони, не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується відмивання грошей, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують відмиванню грошей, як вони визначаються згідно національного законодавства Сторін.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації, отриманої від відповідного Сторони в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надає інформацію.