Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Комітет Російської Федерації по фінансовому моніторингу, далі Сторони,

керуючись взаємними інтересами у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та пов'язаної з цим злочинної діяльності,

погодилися про нижченаведене:

Сторони здійснюють взаємодію, в тому числі інформаційний обмін, відповідно до положень даної Угоди, діючи в межах своєї компетенції з дотриманням законодавства та міжнародних зобов'язань своїх держав.

Сторони здійснюють взаємодію, в тому числі інформаційний обмін, на стадіях збору, обробки та аналізу інформації про операції з грошовими коштами або іншим майном, що знаходиться в їхньому розпорядженні, у відношенні яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також по обміну інформацією про діяльність фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у здійсненні цих операцій.

Обмін інформацією здійснюється з ініціативи чи по запиту однієї зі Сторін. Запит на отримання інформації повинен містити його коротке обґрунтування.

Інформація, отримана від іншої Сторони, без її попередньої згоди не розголошується третій особі і не використовується в слідчих чи судових цілях.

Для Української Сторони обмін інформацією передбачається по всіх складах злочинів Кримінального кодексу України, за винятком складів злочинів, передбачених його статтями 207, 212.

Для Російської Сторони обмін інформацією передбачається по всіх складах злочинів Кримінального кодексу Російської Федерації, за винятком складів злочинів, передбачених його статтями 193, 194, 198 і 199.