Дата підписання: 21.10.2003

Дата набуття чинності: 21.10.2003

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Виконавча служба Комісії з попередження відмивання капіталів та грошових порушень (SEPBLAC) Іспанії (далі - Органи) бажають в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості сприяти переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням доходів.

З цією метою домовились про наступне:

1. Органи співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або кримінальною діяльностю, пов'язаною з відмиванням грошей. З цією метою Органи будуть обмінюватись, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може бути корисною для вивчення Органами фінансових операцій, що мають відношення до відмивання грошей, та осіб чи компаній, що задіяні в таких операціях. Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим обґрунтуванням та переліком основних фактів.

2. Інформація або документи, отримані від запитуваного Органу, не будуть ані розголошені третій стороні, ані використані в адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Органу, що надав таку інформацію. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням доходів, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів, визначених згідно з Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", та які походять від специфічних категорій кримінальної діяльності, визначених в Іспанському Законі від 28 грудня 1993 року N 19/1993 про заходи щодо попередження відмивання грошей та в положеннях щодо імплементації вищезгаданого закону, схвалених Королівським Указом від 9 червня 1995 року N 925/1995.