Ураховуючи, що діяльність відповідних державних органів щодо подолання злочинності є незадовільною, з метою забезпечення неухильного виконання Указу Президента України від 21 липня 1994 року N 396 "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю", досягнення докорінного перелому в цій справі:

1. Вказати заступникові Голови Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України - Генеральному прокуророві України В.Дацюку, Міністру внутрішніх справ України В.Радченку, Голові Служби безпеки України В.Малікову на неефективну роботу щодо боротьби з рекетирсько-мафіозними угрупованнями, зі злочинами в економічній сфері та зобов'язати принципово переглянути форми і методи запобігання злочинним проявам, вишукувати нові, нестандартні способи їх припинення.

2. Попередити керівників міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади про персональну відповідальність за наведення належного порядку в діяльності підприємств, установ та організацій, насамперед щодо збереження та захисту від розкрадань матеріальних цінностей, зміцнення виконавської дисципліни та недопущення втягнення державних службовців у протиправну діяльність.

3. Головам координаційних комітетів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Уряді Автономної Республіки Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських Радах спрямувати діяльність правоохоронних та інших державних органів на щонайрішучішу боротьбу з організованою злочинністю, особливо у сфері економіки і активізації профілактики правопорушень.

4. Затвердити Практичні та організаційні заходи щодо боротьби зі злочинністю на I півріччя 1995 року, Програму заходів щодо запобігання злочинності у сфері економіки, Програму організаційно-правових заходів щодо створення необхідної законодавчої, інформаційно-аналітичної та наукової бази у справі боротьби зі злочинністю на 1995-1996 рр. (додаються).

5. Голові Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України - Першому віце-Прем'єр-міністрові України Є.Марчуку за участю Генерального прокурора України В.Дацюка подати у місячний строк пропозиції щодо утворення спеціального органу з розслідування особливо небезпечних злочинів.

6. Першому заступникові Голови Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України В.Дурдинцю, Голові Служби безпеки України В.Малікову, Міністру внутрішніх справ України В.Радченку за участю Генерального прокурора України В.Дацюка внести у двотижневий строк пропозиції щодо утворення спеціальних аналітичних центрів з проблем боротьби з організованою злочинністю.

7. В.Радченку, В.Малікову, В.Дацюку глибоко і всебічно вивчити стан справ з кадрами підпорядкованих структур, ужити необхідних заходів щодо посилення їх внутрішньої безпеки, звільнення співробітників, які встановили неділові стосунки з злочинним середовищем, компрометують державні органи. Основну увагу приділити зміцненню спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, інших оперативних та слідчих підрозділів, збільшенню їх кількості, створенню належних умов для ефективної діяльності.

8. В.Радченку, В.Малікову, Міністру оборони України В.Шмарову подати у двотижневий строк узгоджені пропозиції щодо кадрового поповнення спеціальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України за рахунок добровільного набору офіцерів та курсантів останніх курсів навчальних закладів Міністерства оборони України, забезпечивши їм своєчасну спеціальну підготовку.

9. Є.Марчуку, Секретареві Ради національної безпеки при Президентові України В.Горбуліну внести у березні 1995 року на розгляд Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю та Ради національної безпеки питання про виконання цього Розпорядження.

1. Враховуючи надзвичайно складну криміногенну обстановку в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Одеській та Харківській областях, містах Києві і Севастополі, направити в ці регіони і міста групи фахівців на чолі з керівниками правоохоронних органів України для надання місцевим органам допомоги у проведенні скоординованих операцій із знешкодження організованих злочинних угруповань, розкриття та розслідування тяжких злочинів, зміцнення законності і правопорядку.

Організувати направлення аналогічних груп у міста і райони, де склалася найбільш гостра оперативна обстановка, з досвідчених працівників обласних підрозділів на чолі з їх керівниками.

2. Провести за окремими планами цільові операції із знешкодження злочинних угруповань, насамперед озброєних та тих, які займаються торгівлею зброєю, наркобізнесом, контрабандою, викраданням автотранспорту, незаконним перетинанням державного кордону України.

3. За домовленістю з правоохоронними органами суміжних держав здійснити спільні оперативно-розшукові заходи щодо виявлення та припинення діяльності злочинних угруповань, які мають міжнародні зв'язки. Особливу увагу приділити встановленню місцевих громадян, які надають допомогу злочинцям у незаконному їх переховуванні та переході кордону.

4. Зосередити спільні зусилля на викритті та припиненні діяльності стійких злочинних угруповань, особливо рекетирсько-мафіозних, озброєних, з міжрегіональними та міжнародними зв'язками, які розподілили міста та райони на зони свого впливу і їх контролюють, займаються шантажем представників комерційних структур, діють під виглядом приватних охоронних фірм, трастових і страхових компаній, тероризують населення.

5. Розширити практику проведення спільних оперативно-профілактичних операцій для викриття незаконного перебування в Україні іноземців, профілактики та припинення протиправної діяльності на кордоні.

6. З метою своєчасного запобігання злочинним проявам сприяти реалізації економічних реформ, перш за все у сфері приватизації, недопущення ущемлення законних інтересів трудових колективів та громадян, вивчити способи вчинення злочинів у цій сфері та здійснювати відповідні заходи щодо їх припинення. Проаналізувати оперативні матеріали та кримінальні справи про злочини, вчинені під час приватизації майна, виявити причини їх вчинення та надіслати місцевим органам рекомендації для поліпшення їх роботи.

7. Викрити канали незаконної реалізації готової продукції, сировини та рішуче запобігати фактам укладання протиправних угод, зловживань, розкрадань, розбазарювання цієї продукції у сферах машинобудування, металургії, хімічної промисловості, сільського господарства, транспорту тощо.

8. Забезпечити належний контроль за використанням і зберіганням кольорових та дорогоцінних металів, виробів з них, недопущення розкрадання та незаконного їх вивозу за кордон.

9. Здійснити заходи, спрямовані на викриття осіб, які організовують злочинні угруповання, втягують в них молодь, учнів, студентів та інших громадян, використовують для прикриття своєї злочинної діяльності різні охоронні структури, самодіяльні фізкультурно-спортивні групи і секції.

10. Проаналізувати роль спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, причини низької ефективності їх роботи щодо викриття стійких мафіозних злочинних угруповань. Надати цим підрозділам допомогу в удосконаленні діяльності, зосередити їх увагу на знешкодженні бандитських угруповань, які тероризують населення, вчиняють вбивства, розбійні напади та інші тяжкі злочинні прояви.

11. Провести інвентаризацію наявної вогнепальної зброї, створити відомчі комп'ютерні системи її обліку, вжити додаткових заходів щодо надійної охорони складів, арсеналів та інших місць зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

12. З'ясувати причини нерозкриття великої кількості тяжких злочинів, вжити спільних оперативно-розшукових заходів та провести слідчі дії щодо виявлення суб'єктів злочинів і притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

13. Продовжити роботу щодо збільшення кількості цілодобових пересувних пунктів міліції, нарядів патрульно-постової служби і спеціальних постів довіри, а також груп захвату та швидкого реагування.

Зосередити їх зусилля на запобіганні злочинам та їх припиненні, очищенні вулиць, площ, ринків, вокзалів, станцій, портів від злочинних та паразитуючих елементів, осіб без певного місця проживання та звільнених з місць позбавлення волі.

14. Активізувати роботу щодо відновлення діяльності громадських формувань (народних дружин, загонів самоохорони, громадських пунктів охорони порядку, товариських судів, рад профілактики трудових колективів тощо). Узагальнити і рекомендувати виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів існуючі найбільш ефективні і доцільні форми цієї роботи, а також введення посад інспекторів для її координації та правової роботи серед населення.

15. Утворити робочу групу та підготувати проект програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики у сфері правопорушень і, насамперед, щодо боротьби зі злочинністю, її організованими формами, яка б давала змогу оцінювати реальний стан справ і ефективність роботи правоохоронних органів.

16. Проаналізувати причини тривалого перебування значної кількості осіб у слідчих ізоляторах та тяганини у розгляді кримінальних справ у судах, вжити термінових заходів щодо усунення цих недоліків.

17. Вирішити питання щодо фінансування у 1995 році спорудження слідчих ізоляторів, будівництво яких розпочато.

1. З метою організації виконання Указу Президента України від 21 липня 1994 року, рішень Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України від 30 листопада 1994 року та 30 січня 1995 року і надання практичної допомоги в організації роботи утворених відповідних комітетів на місцях, членам Координаційного комітету та Підкомітету здійснити виїзди в регіони України:

2. Провести в м. Києві семінар-нараду голів координаційних комітетів при Уряді Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських Радах народних депутатів та керівників груп організаційного забезпечення їх діяльності, на яких розглянути стан виконання вимог указів Президента України та рішення Координаційного комітету щодо посилення боротьби зі злочинністю. Дати їм конкретні практичні рекомендації щодо організації їх роботи та провести обмін досвідом діяльності цих комітетів.

3. З метою підвищення рівня виконання указів Президента України і рішень Координаційного комітету, виходячи з реальної оперативної обстановки та її особливостей у різних регіонах, вироблення спільних заходів щодо посилення боротьби зі злочинністю і особливо з її організованими формами, провести у містах Харкові, Львові, Житомирі, Одесі, Дніпропетровську, Ужгороді, Сімферополі та Донецьку кущові робочі наради з керівниками виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів і правоохоронних органів.

4. Для вдосконалення порядку продажу автотранспорту комерційними структурами, приватними підприємствами, запобігання фактам реалізації викраденого транспорту подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення доповнень і змін до його Постанови від 17 травня 1994 року N 316.

5. Розробити механізм виконання вимог указу Президента України від 21 липня 1994 року щодо спрямування на розвиток матеріально-технічної бази та заохочення працівників правоохоронних органів 50% сум матеріальних цінностей, конфіскованих у правопорушників.

6. Вивчити хід виконання Указу Президента України від 21 липня 1994 року та рішень Координаційного комітету від 30 листопада 1994 року і від 30 січня 1995 року у Харківській та Черкаській (лютий), Миколаївській та Чернігівській (березень), Львівській та Сумській (квітень), Вінницькій та Київській (травень), Волинській та Херсонській (червень) областях, а також у Міністерстві сільського господарства і продовольства (лютий), Міністерстві промисловості (березень), Міністерстві транспорту (квітень), Державному комітеті з легкої і текстильної промисловості (травень), Державному комітеті по харчовій промисловості (червень). Результати внести на розгляд Координаційного комітету.

7. Відібрати перспективних оперативно-слідчих працівників правоохоронних органів для організації їх стажування, у тому числі і за кордоном, з метою підвищення професійної кваліфікації.

8. З метою приведення навантаження на дільничного інспектора міліції, міліціонера патрульно-постової служби до міжнародних норм, та створення судової міліції, передбачити виділення додаткової чисельності штатних одиниць МВС України.

9. Проаналізувати виступи учасників засідання Координаційного комітету 30 січня 1995 року, узагальнити висловлені пропозиції щодо посилення боротьби з організованими формами злочинності та недоліки, які мають місце в цій роботі. Висновки розглянути на засіданні Координаційного комітету.

Враховуючи, що на шляху реалізації програмних засад реформування економіки країни, висунутих Президентом України і схвалених Верховною Радою України у листопаді 1994 року, серйозною перешкодою стає злочинність, виникла потреба здійснити в державі додаткові правові, організаційно-технічні та оперативно-профілактичні заходи для її подолання.

1. Для усунення неузгодженостей і суперечностей у чинному законодавстві, що регулює правовідносини у сфері економіки, здійснити аналіз та підготувати пропозиції щодо його удосконалення.

2. З метою дальшого вдосконалення правової бази боротьби з економічною злочинністю розробити і подати Кабінету Міністрів України:

а). Проекти законів:

Про посилення адміністративної та кримінальної відповідальності у вигляді штрафів за правопорушення на споживчому ринку у поєднанні з іншими видами покарань за злочини у сфері економіки.

"Про бухгалтерський облік", яким передбачити єдиний порядок ведення бухгалтерської звітності для усіх суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності.

б). Проекти Постанов Кабінету Міністрів України:

Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей з урахуванням змін у ціновій політиці та рівня інфляції під час вирішення питань матеріальної відповідальності учасників господарських правовідносин.

Про визначення порядку реалізації озброєння, військової техніки і майна військових формувань.

3. Підготувати:

Правові засади та організаційно-методичні засоби впровадження в Україні кримінологічної експертизи проектів законодавчих актів;

Концепцію правових, організаційних та криміналістичних заходів запобігання злочинам у сфері економіки, пов'язаних з використанням документів.

4. Розробити та надіслати на місця рекомендації щодо кваліфікації злочинів, які вчиняються з метою ухилення від сплати податків або приховування (заниження вартості) об'єктів оподаткування.

5. Переглянути розміри штрафних санкцій, що мають застосовуватися до суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з метою приведення їх у відповідність із масштабом цін та розмірами заподіяної шкоди. Подати відповідні законопроекти до Кабінету Міністрів України.

6. Вивчити питання про доцільність виділення спеціального напряму в галузі суспільних наук - економічної кримінології, головним завданням якого була б розробка понятійного апарату, методології досліджень і концептуальних основ запобігання злочинності та її усунення у сфері економіки. Висновки та пропозиції доповісти Кабінету Міністрів України.

7. Передбачити включення до державних планів наукових досліджень проблематики, пов'язаної з економіко-кримінологічними дослідженнями, і формування для цього матеріально-технічної бази та інформаційно-аналітичного забезпечення.

8. Опрацювати та подати Кабінету Міністрів України обгрунтовані пропозиції та фінансові розрахунки щодо: утворення в системі МВС, СБУ спеціальних науково-дослідних та інформаційно-аналітичних підрозділів, що займалися б проблемами економічної кримінології;

утворення міжвідомчого інституту (центру) підготовки та підвищення кваліфікації слідчих та інших працівників правоохоронних і контролюючих органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та корупцією, зловживаннями у сфері економіки;

заснування спеціалізованого вищого навчального закладу МВС - Українського інституту міліції з метою нарощування кадрового потенціалу служб з боротьби з організованою злочинністю, кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, підготовки висококваліфікованих фахівців, обізнаних із сучасними напрямками банківської, фінансово-господарської, посередницької, аудиторської, страхової та іншої підприємницької діяльності;

утворення науково-дослідних інститутів проблем злочинності та законодавства України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 321 від 18 травня 1994 року.

9. Створити автоматизовану систему обліку платників податків та порушників податкового законодавства. Використовувати її з метою посилення профілактичних заходів щодо попередження та своєчасного викриття фактів ухилення від сплати податків, вчинення інших економічних злочинів.

10. Розробити і ввести в дію новий порядок розрахунків, який обмежував би фінансові зловживання і відповідав новим формам комерційних і некомерційних операцій. Прийняти нормативні акти, які передбачали б декларування коштів, що зараховуються на банківські рахунки підприємств усіх форм власності, з обов'язковим відображенням джерел їх одержання, обов'язок комерційних структур відкривати розрахункові рахунки лише в банках за місцем їх реєстрації.

11. Здійснити перевірки суб'єктів господарювання, які залучають іноземні інвестиції, з метою виявлення в їх діяльності порушень чинного законодавства. Про результати інформувати Кабінет Міністрів України.

12. Провести перевірки стану виконання чинного законодавства підприємствами переробної промисловості щодо виробництва і реалізації спирту з давальницької сировини. Вживати заходів реагування до виявлених правопорушень.

13. Організувати перевірки додержання банками порядку кредитування комерційних структур та інших підприємств усіх форм власності, стану контролю за цільовим використанням кредитів та їх поверненням.

14. Упорядкувати діяльність трастових компаній та інших довірчих товариств з метою своєчасного припинення діяльності тих із них, які порушують закони України, завдають шкоди державі.

15. Проаналізувати фінансовий стан і діяльність страхових компаній, запровадити їх обов'язкову сертифікацію на право зайняття страховою діяльністю у сфері фінансово-кредитних відносин.

16. Вивчити діяльність інвестиційних, благодійних та інших фондів. Керуючись законодавством України, прийняти щодо кожного з них рішення про доцільність подальшого їх функціонування.

17. З метою посилення боротьби із злочинами, пов'язаними з порушеннями податкового законодавства, приховуванням валютної виручки, шахрайством з фінансовими ресурсами, вивчити стан розслідування та судову практику розгляду справ про злочини, передбачені статтями 148-2, 148-5 Кримінального Кодексу України. Дати відповідні роз'яснення та рекомендації.

У разі потреби внести в установленому порядку пропозиції щодо підвищення штрафних санкцій за вчинення цих злочинів та застосування протокольної форми досудової підготовки матеріалів про злочини, передбачені частиною 1 статті 148-2 КК України.

18. Для надійного захисту національної валюти від фальшування подати пропозиції Кабінету Міністрів України про введення додаткового голографічного захисту банкнот, монополізації державою поставок із-за кордону та обов'язкової реєстрації кольорових копіювальних апаратів, які найбільш часто використовуються для виготовлення підробок.

Водночас обговорити з інофірмами-постачальниками копіювального обладнання можливість забезпечення його пристроями, які виключають підробку національних грошей.

19. З метою реального відшкодування боргів банківськими клієнтами вивчити питання про доцільність введення застави. У разі потреби утворити в Міністерстві юстиції та його підрозділах на місцях єдиний реєстр застав.

20. Проробити питання щодо створення на професійній основі міжбанківської служби охорони та в разі потреби внести відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України.

21. Установити єдиний порядок видачі експортних ліцензій, порядок вивозу сировинних ресурсів і товарів народного споживання, системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, гарантій надходження в Україну валютних коштів, одержаних від експортних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, та виробити механізм контролю за їх рухом.

22. З метою забезпечення контролю за своєчасним надходженням валютних платежів створити єдину комп'ютерну систему контролю за експортом сировини і товарів, а також Державний реєстр учасників зовнішньоекономічної діяльності.

23. Прискорити розробку механізму повернення валютних цінностей, які незаконно знаходяться за межами України. Подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реалізації невідкладних заходів з цих питань.

24. Розробити і запровадити механізм контролю за надходженням валютних коштів від експортних операцій шляхом використання "картки угоди" з урахуванням досвіду цієї роботи в Російській Федерації.

25. Забезпечити охорону державних інтересів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, запобігання, своєчасне виявлення та припинення спроб злочинних угруповань вивезення на світовий ринок стратегічної сировини (рідкоземельних, кольорових, дорогоцінних металів та радіоактивних матеріалів), використання території України для незаконного переміщення в державу і за її межі зазначених матеріалів.

26. Забезпечити функціонування системи державного регулювання міжнародних економічних зв'язків та контролю за рухом валютних коштів, отриманих суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності від експортних операцій.

27. З метою недопущення незаконного вивозу за межі держави стратегічних матеріалів і сировини, несвоєчасних розрахунків за здійснені експортно-імпортні операції систематично проводити перевірки зовнішньоекономічної діяльності найбільш значних експортерів чорних та кольорових металів, мінеральних добрив, спирту, цукру, меляси, олії, шкіряної сировини. У разі виявлення фактів порушень законодавства вживати відповідних заходів правового реагування.