Кабінет Міністрів України

Затвердити Положення про наглядову раду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", що додається.

1. Це Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок формування, права і обов'язки членів наглядової ради НАК "Енергетична компанія України" (далі - Компанія) та організацію її роботи.

2. Наглядова рада є органом управління Компанії, який здійснює контроль за її діяльністю.

3. Компетенція наглядової ради визначається законом, статутом Компанії та цим Положенням.

4. До компетенції наглядової ради належить:

1) здійснення контролю за виконанням Компанією рішень Кабінету Міністрів України;

2) попередній розгляд річних фінансових планів та звітів про їх виконання, пропозицій щодо визначення розміру, порядку та строків сплати Компанією дивідендів до державного бюджету, інших матеріалів з питань, що віднесені статутом Компанії до виключної компетенції Кабінету Міністрів України;

3) погодження рішень президента Компанії про створення за рахунок прибутку Компанії фондів, призначених для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, розвиток її науково-технічного потенціалу, забезпечення матеріального стимулювання працівників, вирішення соціальних та інших питань;

4) погодження умов оплати праці президента, першого віце-президента, віце-президентів і головного бухгалтера Компанії;

5) визначення переліку конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю;

6) погодження кандидатур на посади першого віце-президента та віце-президентів Компанії, рішень президента Компанії щодо звільнення з посади першого віце-президента чи віце-президентів;

7) заслуховування звітів президента, першого віце-президента та віце-президентів Компанії про її діяльність;

8) затвердження бухгалтерського балансу Компанії;

9) затвердження договорів (контрактів), укладених Компанією, та операцій з майном Компанії на суму, що перевищує 2 відсотки її статутного фонду;

10) погодження питань про участь Компанії у господарських товариствах;

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Компанії.

5. Наглядова рада щороку звітує перед Кабінетом Міністрів України про свою діяльність, загальні результати фінансово-господарської діяльності Компанії та вжиті нею заходи для досягнення мети діяльності Компанії.

6. Персональний склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. До складу наглядової ради не можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з Компанією, а також особи, яким згідно із законодавством заборонено займати посади в органах управління господарських товариств.

8. Члени наглядової ради мають право:

отримувати своєчасно повну, достовірну інформацію про діяльність Компанії, ознайомлюватися з документами Компанії, отримувати їх копії;

вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

висловлювати у письмовій формі окрему думку у разі незгоди з рішенням наглядової ради.

9. Члени наглядової ради зобов'язані:

діяти в інтересах держави та Компанії;

керуватися у своїй діяльності законодавством України, статутом Компанії та цим Положенням;

виконувати рішення Кабінету Міністрів України та наглядової ради, що стосуються діяльності Компанії;

особисто брати участь у засіданнях наглядової ради, а у разі неможливості участі у засіданні завчасно повідомляти про це голову наглядової ради із зазначенням причини;

дотримуватися установлених Компанією правил обігу та збереження інформації з обмеженим доступом;

не допускати розголошення конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю, що стала відома їм у зв'язку з виконанням обов'язків члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації.