Кабінет Міністрів України

1. Затвердити такі, що додаються:

Програму створення Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на період до 2006 року;

Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

2. Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів, визначених Програмою, що затверджена цією постановою.

Використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - легалізація злочинних доходів), і фінансування тероризму становить серйозну небезпеку для розвитку національної економіки, ставить під загрозу національну безпеку та знижує міжнародний авторитет України.

Для виконання завдань з подальшого посилення боротьби з легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму необхідно перейти на принципово новий рівень інформаційно-аналітичного забезпечення центральних органів виконавчої влади, інших державних органів (далі - державні органи), які в межах своєї компетенції здійснюють заходи у зазначеній сфері.

Об'єднання інформаційних ресурсів баз даних, пов'язаних із станом та діяльністю учасників фінансових операцій, є передумовою проведення всебічного аналізу фінансових операцій, стосовно яких виникають підозри у тому, що вони здійснюються з метою легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму.

Водночас через ряд обставин нерозв'язаними залишаються проблеми оперативного одержання (в тому числі в автоматизованому режимі) Держфінмоніторингом інформації з відповідних баз даних державних органів, необхідної для аналізу та оцінки ним ефективності заходів, що вживаються для запобігання та протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.

Наведені фактори свідчать про необхідність створення та забезпечення функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі - Єдина інформаційна система).

Метою цієї Програми є створення та визначення засад функціонування Єдиної інформаційної системи для забезпечення інформаційної взаємодії державних органів, які в межах своєї компетенції здійснюють заходи у сфері боротьби з легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму, комплексного аналізу інформації про незаконно одержані доходи або ті, що використовуються для фінансування тероризму, виявлення способів їх легалізації, інформаційної підтримки розроблення та здійснення заходів протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.

Передбачається поетапне виконання Програми шляхом розроблення ескізних проектів Єдиної інформаційної системи, проведення науково-дослідних робіт, реалізації техноробочого проекту Єдиної інформаційної системи, проведення дослідної експлуатації з наступним введенням системи в промислову експлуатацію.

На першому етапі (2003 рік) робота проводиться за такими напрямами:

створення умов для об'єднання відповідних інформаційних ресурсів баз даних державних органів в Єдину інформаційну систему;

передпроектне обстеження інформаційних систем державних органів, включених до ескізного проекту, розроблення технічного завдання ескізного проекту створення Єдиної інформаційної системи;

розроблення ескізного проекту (перший етап) - технології та процедури інформаційного обміну; ескізних проектів: Єдиної інформаційної системи на базі окремих державних органів; інформаційно-телекомунікаційної системи фінансового моніторингу Єдиної інформаційної системи; комплексної системи захисту інформації Єдиної інформаційної системи.

На другому етапі (2004 рік) робота проводиться за такими напрямами:

підтримка інформаційної взаємодії між державними органами з питань запобігання та протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму;

виконання науково-дослідної роботи із створення Єдиної інформаційної системи;

розроблення технічного завдання на створення Єдиної інформаційної системи;

розроблення ескізного проекту (другий етап) - технології та процедури автоматизованого доступу;

розроблення техноробочого проекту Єдиної інформаційної системи (організаційне, технічне, програмне та інформаційне забезпечення);

розроблення комплексів задач техноробочого проекту Єдиної інформаційної системи та комплексної системи захисту інформації в ній;

створення інформаційно-телекомунікаційної системи фінансового моніторингу Єдиної інформаційної системи;

навчання користувачів Єдиної інформаційної системи;

введення Єдиної інформаційної системи в дослідну експлуатацію.

На третьому етапі (2005-2006 роки) робота проводиться за такими напрямами:

проведення дослідної експлуатації Єдиної інформаційної системи;

атестація комплексної системи захисту інформації Єдиної інформаційної системи на відповідність вимогам законодавства;

введення Єдиної інформаційної системи в промислову експлуатацію.

Головним виконавцем Програми визначається Держфінмоніторинг, на який покладаються функції координації роботи, пов'язаної із здійсненням заходів щодо створення Єдиної інформаційної системи.

Відповідальними за виконання робіт із створення підсистем Програми є державні органи - суб'єкти Єдиної інформаційної системи. Суб'єктами системи можуть також бути за погодженням з Держфінмоніторингом інші державні органи, підприємства, установи і організації.

Вибір виконавців робіт, пов'язаних із здійсненням заходів, що передбачені Програмою, провадиться відповідальними за виконання робіт із створення підсистем Єдиної інформаційної системи на конкурсних засадах відповідно до законодавства за погодженням з головним виконавцем.

Технічні завдання на створення підсистем Єдиної інформаційної системи затверджуються головним виконавцем.

Фінансування заходів здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів державного бюджету, коштів міжнародних організацій, залучених в установленому порядку, а також інших джерел.

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету підлягають уточненню під час формування показників його проекту на відповідний рік виходячи з реальних можливостей бюджету і результатів виконання Програми.

Питання про стан виконання Програми щороку розглядається на засіданні Кабінету Міністрів України, а також на засіданнях Координаційної ради з питань функціонування Єдиної інформаційної системи, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

Виконання Програми спрямовано на забезпечення:

подальшого розвитку системи протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму, виконання вимог Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

створення цілісної системи інформаційної взаємодії державних органів, інших суб'єктів національної системи боротьби з легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму;

створення єдиного інформаційного простору для забезпечення комплексного аналізу інформації про доходи, одержані злочинним шляхом, виявлення механізмів їх легалізації, запобігання відмиванню (легалізації) таких доходів і фінансуванню тероризму.

1. Це Положення визначає порядок функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі - Єдина інформаційна система).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

Єдина інформаційна система - сукупність нормативно-правових, організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, аналіз та зберігання інформації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - легалізація злочинних доходів), і фінансуванню тероризму, шляхом об'єднання відповідних інформаційних ресурсів баз даних центральних органів виконавчої влади, інших державних органів (далі - державні органи);

інформаційні ресурси баз даних - визначені групи взаємозв'язаних задокументованих одиниць інформації, які об'єднані в автоматизованих інформаційних системах державних органів за певними ознаками, описують взаємовідносини та стан суб'єктів підприємницької діяльності і фізичних осіб;

об'єднання інформаційних ресурсів баз даних - надання Держфінмоніторингу автоматизованого доступу до інформаційних ресурсів баз даних державних органів чи надання та регулярне оновлення відповідних інформаційних ресурсів у сховищі даних Єдиної інформаційної системи;

сховище даних - сукупність структурованих та формалізованих інформаційних ресурсів баз даних, об'єднаних для проведення комплексного аналізу відомостей щодо операцій з легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму;

функціональна підсистема - складова частина Єдиної інформаційної системи в державному органі, що забезпечує функціонування, оброблення та оновлення інформаційних ресурсів баз даних та відповідний доступ до них.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про електронні документи та електронний документообіг".