- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Постанова
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 жовтня 2003 р. N 1565
Київ |
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 25 від 06.01.2010 )
Про утворення міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 571 від 12.07.2005
N 147 від 15.02.2006
N 726 від 25.05.2006 )
На виконання Указу Президента України від 22 липня 2003 р.
N 740 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - міжвідомча робоча група), у складі згідно з додатком.
Дозволити керівникові міжвідомчої робочої групи вносити у разі потреби зміни до її складу.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, що додається.
3. Організаційно-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи покласти на Державний комітет фінансового моніторингу.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 571 від 12.07.2005 )
4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р.
N 386 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні грошей та інших доходів, одержаних злочинним шляхом".
| Прем'єр-міністр України | В.ЯНУКОВИЧ |
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 1565
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2005 р. N 571 ( 571-2005-п )
СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом
|
Голова Держфінмоніторингу |
- керівник групи |
|
КІРСАНОВ Валерій Миколайович |
- перший заступник Голови Держфінмоніторингу, заступник керівника групи |
|
БЕРЕЖНИЙ Олексій Миколайович |
- директор департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму Національного банку (за згодою) |
|
БЕРЕЗНИЙ Андрій Вікторович |
- заступник Міністра економіки |
|
БУРМАКА Микола Олексійович |
- член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку |
|
ВОРОНКОВ Анатолій Миколайович |
- завідувач відділу проблем детінізації економіки Управління економічних проблем національної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою) |
|
ДОЛГОВ Ігор Олексійович |
- заступник Міністра закордонних справ |
|
ЄФІМЕНКО Леонід Васильович |
- заступник Міністра юстиції |
|
КАТЕРИНЧУК Микола Дмитрович |
- перший заступник Голови Державної податкової адміністрації |
|
КОНЄВ Олександр Іванович |
- начальник Департаменту аналізу ризиків та аудиту Держмитслужби |
|
КОРОТКЕВИЧ Микола Євгенович |
- заступник голови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України (за згодою) |
|
ЛИТВИН Андрій Володимирович |
- перший заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг |
|
ЛІСОВЕНКО Віталій Васильович |
- заступник Міністра фінансів |
|
МОСКАЛЬ Геннадій Геннадійович |
- заступник Міністра внутрішніх справ |
|
МУСІЄНКО Олександр Миколайович |
- завідуючий сектором Управління з питань діяльності органів юстиції та правоохоронних органів Секретаріату Кабінету Міністрів України |
|
ПАЛАМАРЧУК Антоніна Борисівна |
- віце-президент Асоціації українських банків (за згодою) |
|
ПАРНЮК Володимир Олександрович |
- перший заступник Керівника Головної служби економічної політики Секретаріату Президента України (за згодою) |
|
РИМАРУК Олександр Іванович |
- народний депутат України (за згодою) |
|
СКУЛИШ Євген Деонізійович |
- перший заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ |
|
УЛЬЯНОВ Володимир Георгійович |
- перший заступник голови Національного депозитарію (за згодою) |
|
ФІЛОНЮК Олександр Феодосійович |
- президент Ліги страхових організацій України (за згодою) |
|
ЦИГАНЕНКО Ганна Вікторівна |
- начальник відділу нагляду за додержанням законів щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Генеральної прокуратури України (за згодою) |
( Склад в редакції Постанови КМ
N 571 від 12.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 147 від 15.02.2006 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 1565
ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом
1. Міжвідомча робоча група з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - міжвідомча робоча група), є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України.
2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується
Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Перейти до повного тексту