Кабінет Міністрів України і Національний банк України

1. Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів Азарова М.Я.

Питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є нагальними для України. Їх вирішення сприятиме подальшому розвитку національної економіки, у тому числі її кредитно-фінансової системи, утвердженню демократичних засад діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у грудні 2002 p. стосовно України запроваджено додаткові санкції як до країни, що не співпрацює у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів.

Основною метою цієї Програми є продовження роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, усунення причин та умов, які спричинили застосування санкцій проти України.

1. Вжити заходів до забезпечення реалізації норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон), зокрема:

1) розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із Закону.

2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із Законом.

3) розробити та затвердити порядок реєстрації банківськими установами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

4) розробити та затвердити порядок подання банківськими установами Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

5) підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти:

порядку реєстрації суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, подання цими суб'єктами Держфінмоніторингу інформації про такі фінансові операції;

порядку взяття на облік Держфінмоніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

6) затвердити порядок розгляду відповідними правоохоронними органами одержаної від Держфінмоніторингу інформації про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

7) підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект порядку визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

8) підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект порядку застосування статей 5-8 Закону щодо гральних закладів та ломбардів.

9) опрацювати пропозиції щодо приведення у відповідність із Законом актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про банки і банківську діяльність" з метою приведення у відповідність із Законом порядку ідентифікації клієнтів та подання інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, а також до деяких законодавчих актів з питань протидії діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

3. Розробити і внести до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про валютне регулювання".

4. На основі узагальнення та аналізу практики боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, розробити, механізм легалізації тіньових капіталів, які не мають кримінального походження.

5. Установити порядок здійснення у межах передбачених законодавством повноважень нагляду та контролю за дотриманням фінансовими установами Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

6. Постійно проводити моніторинг зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються через офшорні зони.

7. Забезпечити виявлення фактів маскування незаконного походження доходів, визначення їх справжнього характеру і джерел одержання, місцезнаходження і переміщення, а також напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), вжити заходів до пошуку, арешту та конфіскації таких доходів.

8. Здійснити у межах передбачених законодавством повноважень заходи, спрямовані на виявлення фактів застосування нових механізмів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням банківських та інших фінансових технологій.