На виконання статті 5 Указу Президента України від 10 грудня 2001 р. N 1199 "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кабінет Міністрів України і Національний банк України

1. Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік покласти на Віце-прем'єр-міністра України Рогового В.В.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, становить серйозну небезпеку для розвитку національної економіки, у тому числі її кредитно-фінансової системи, утвердження демократичних засад діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, ставить під загрозу національну безпеку та послаблює міжнародний авторитет України.

Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Україну у вересні 2001 р. внесено до списку країн і територій, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням грошей.

Основною метою визначених цією Програмою заходів є створення ефективної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, усунення недоліків, які спричинили внесення України до зазначеного списку.

1. Продовжити роботу щодо підготовки нової редакції проекту закону з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Завершити проведення аналізу законодавства України щодо його відповідності Сорока рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), підготувати і подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо внесення змін до відповідних законодавчих актів.

3. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України законопроекти про внесення змін до Законів України "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства" і "Про зовнішньоекономічну діяльність" з метою запобігання використанню суб'єктів підприємницької діяльності для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі шляхом провадження зовнішньоекономічної діяльності.

4. Доопрацювати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону з питань валютного регулювання.

5. Підготувати проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань запровадження контролю за фінансовими операціями, проведення перевірки сумнівних та значних фінансових операцій, а також розслідування фактів використання доходів, одержаних злочинним шляхом, і подальшої їх легалізації.

6. Розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Положення про міжвідомчу робочу групу з дослідження методів і тенденцій у відмиванні грошей та інших доходів, одержаних злочинним шляхом.

7. На підставі результатів аналізу оперативної практики провести ретельне дослідження умов поширення в Україні наркобізнесу у частині, що стосується легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, розробити методичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії цій злочинності.

8. Вивчити досвід зарубіжних країн, що входять до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з методологічного забезпечення організації боротьби з легалізацією злочинних доходів.

9. Здійснити заходи щодо припинення зловживань під час приватизації великих промислових підприємств, насамперед паливно-енергетичного комплексу, з метою заволодіння контрольними пакетами акцій зазначених підприємств з використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

10. Підвищити ефективність оперативно-розшукової роботи з метою виявлення організованих угруповань, що мають корумповані зв'язки з владними структурами і ведуть заздалегідь сплановану злочинну діяльність у фінансовій, банківській, зовнішньоекономічній сфері (зокрема під час приватизації та конверсії підприємств), здійснюють операції із зброєю і наркотичними речовинами.

11. Удосконалити практику взаємодії митних і правоохоронних органів з метою виявлення та перекриття каналів незаконного транспортування наркотичних речовин через митний кордон України, а також легалізації доходів, одержаних від їх реалізації.

12. Посилити контроль за використанням бюджетних коштів, що виділяються суб'єктам господарювання на виконання державних програм.