Національний банк України отримав від Головного Управління Внутрішніх Справ України в Одеській області подання щодо вжиття заходів для усунення причин та умов, які сприяли викраденню коштів з кас банків за допомогою підроблених платіжних карток міжнародних платіжних систем.

У поданні, зокрема, наведено факти про те, що під час видачі коштів із застосуванням платіжного терміналу працівники банків:

- здійснювали тільки перевірку відповідності підпису на платіжній картці та підпису в паспорті;

- при отриманні квитанції (чеку) платіжного терміналу з кодом "07" - "вилучити картку", кошти видавались неналежному отримувачу (шахраю).

У поданні також зазначається, що у відділеннях банків відповідальні працівники не знають особливостей дизайну платіжних карток міжнародних платіжних систем (щоб відрізнити їх від підроблених) та не ознайомлені або не мають інструкцій щодо здійснення заходів безпеки під час виконання (проведення) операцій з використанням платіжних карток за допомогою платіжних терміналів.

Все це свідчить про низький професіональний рівень підготовки працівників банків, відсутність внутрішнього контролю за їх роботою, а також про недотримання нормативно-правових актів та внутрішніх положень банків щодо роботи з платіжними картками.