До Національного банку України від уповноважених банків надходять численні звернення щодо застосування заходів впливу (фінансових санкцій) у випадках 1) несвоєчасної реєстрації договорів про залучення короткострокових кредитів в іноземній валюті від нерезидентів та 2) нездійснення реєстрації таких договорів в Національному банку України взагалі.

Апеляційна комісія Національного банку України розглянула звернення банків і прийняла наступні рішення.

1. Щодо відповідальності за несвоєчасну реєстрацію договорів про залучення короткострокових кредитів в іноземній валюті від нерезидентів.

У випадках здійснення уповноваженими банками несвоєчасної реєстрації договорів про залучення короткострокових кредитів, банки мають нести відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" за порушення вимог нормативно-правового акту, а саме, за порушення підпункту 4.3.2 пункту 4.3 глави 4 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.2004 N 270, який стосується строків подання до Національного банку повідомлення про одержання короткострокових кредитів.