Національний банк України інформує, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) 11.10.2007 року прийняла заяву щодо відсутності в Ісламській Республіці Іран повномасштабних процедур з метою запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та боротьби з фінансуванням тероризму (далі - ЗВД/БФТ). Рівень застосування вказаних процедур в Ірані містить у собі значну уразливість для світової фінансової системи. Недоліки іранської системи ЗВД/БФТ були визначені Міжнародним валютним фондом (далі - МВФ) в ході здійснення консультацій з Іраном(1).

(1) Islamic Republic of Iran: 2006 Article IV Consultation-Staff Report; Staff Statement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for the Islamic Republic of Iran. IMF Country report No. 07-100, March 2007, p. 21-22.

Попри здійснені Іраном заходи, зокрема видання Центробанком Ірану інструкції з питань ЗВД/БФТ, на думку МВФ, у цій державі відсутні важливі елементи, які б відповідали міжнародним стандартам у цій сфері - насамперед був відсутній відповідний спеціальний Закон(2). Фінансування тероризму не визначене як кримінальний злочин. Переліки осіб, що пов'язані із здійсненням терористичної діяльності, визначені ООН відповідно до резолюцій N 1267 та N 1373, надсилаються до банків, але експерти МВФ піддали сумніву повноваження Центробанку Ірану щодо блокування коштів на рахунках. Відсутні вимоги щодо електронних переказів готівки(3).

(2) Парламент Ірану 22 січня 2008 року прийняв та Рада стражів Конституції Ірану 6 лютого 2008 року затвердила "Закон про запобігання відмиванню грошей в Республіці Іран". Це Закон не стосується питань боротьби з фінансуванням тероризму.

(3) Передбачені VI Спеціальною рекомендацією FATF;