Національний банк України отримав від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні інформацію, надану Федеральною корпорацією страхування депозитів Сполучених Штатів Америки (далі - FDIC), стосовно виявлення фактів надсилання на адреси банківських установ в США та деяких країнах Європи шахрайських листів, які немовби надходять від FDIC.

Зазначені шахрайські листи містять слова щодо вимоги дострокового погашення депозиту ("deposit acceleration") після заголовка і мають підроблені підписи "Сандра Л. Томпсон, Директор" ("Sandra L. Thompson, Director") та "Крістофер Дж. Спот, Виконавчий Директор 2" ("Christopher J. Spoth, Acting Director 2").