Національний банк України отримав від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні інформацію, надану Федеральною корпорацією страхування депозитів Сполучених Штатів Америки (далі - FDIC), стосовно виявлення фактів надсилання на адреси банківських установ в США та деяких країнах Європи шахрайських листів, які немовби надходять від FDIC.

В зазначених шахрайських листах вказується на те, що відповідно до розділів 5318(j) та 5318(k) Глави 31 Зводу законів США та розділів 313 та 319(b) Закону США "Про патріотизм"(1) від 2001 року (Публічне право 107-56), FDIC, в межах повноважень з нагляду за діяльністю банків, що діють на території США, та згідно з законодавством США, збирає інформацію щодо відповідності іноземних банків, які мають кореспондентські відносини з банками США, вимогам та стандартам, встановленим для банків у США.